公司简称：中国医药股票代码：600056编号：临2009－011号

　　中国医药保健品股份有限公司

　　第四届董事会第23次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国医药保健品股份有限公司于2009年4月28日在北京美康大厦会议室召开第四届董事会第23次会议。会议应到董事9人，实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议并通过了如下决议：

　　因工作变动，潘大海先生、俞纲先生不再担任公司副总经理。

　　根据总经理张本智先生提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任张力伟先生为中国医药保健品股份有限公司副总经理。张力伟先生简历如下：

　　张力伟先生，男，55岁，汉族，研究生学历，高级政工师。曾任中国技术进出口总公司党委办公室主任；中国通用技术（集团）控股有限责任公司政治工作部主任；中国国际广告公司党委书记兼副总经理；通用技术集团国际广告展览有限公司党委书记、副总经理；通用技术集团直属纪委副书记、纪检监察室主任。现任中国医药保健品股份有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。

　　特此公告。

　　中国医药保健品股份有限公司董事会

　　二ОО九年四月二十九日

　　公司简称：中国医药股票代码：600056编号：临2009－012号

　　中国医药保健品股份有限公司

　　关于公司控股子公司更名的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国医药保健品股份有限公司于2009年4月23日完成对公司控股子公司北京华立九州医药有限公司工商变更和该公司更名工作。新公司名称为美康九州医药有限公司。

　　特此公告。

　　中国医药保健品股份有限公司董事会

　　二ОО九年四月二十九日